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合同诈骗防范与处理指引

来源:德清律师在线作者:德清律师时间:2014-01-26

  合同诈骗概述

  合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。

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  合同诈骗常见常见形式

  合同诈骗的表现形式有如下五种:

  1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

  2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

  3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

  4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

  5、以其他方法骗取当事人财物。

  延伸阅读:哪些行为构成合同诈骗罪 合同诈骗罪如何定罪量刑

  预防合同诈骗的方法

  虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,认真仔细的做好以下几步是可以很大程度的预防一些合同诈骗的。

  1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

  在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。

  2、认清合同公证和见证的内容。

  一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

  3、核实对方人员、单位的真实性。

  对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

  4、注意交易过程中的反常现象,最大限度避免出现人货分离的情况。

  不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。

  5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

  6、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。

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  合同诈骗处理

  如果遇到合同诈骗应及时报警,追回财产损失,或者通过诉讼方式维护合法权益。

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